湖南宇新能源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,相关内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网()披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-041)。上述议案已于2022年5月5日经公司2021年年度股东大会审议通过,相关内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网()披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-062)。

2023年2月13日,公司收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所《关于变更签字注册会计师的函》,原委派李永利和邓戒刚作为公司2022年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师,因工作安排,现委派杨钒接替邓戒刚作为公司签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李永利和杨钒。

注册会计师:杨钒先生,2015年7月成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年7月开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,有证券服务业务从业经验。2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司0家。

签字注册会计师杨钒不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分,无不良诚信记录。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更签字注册会计师不会对公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宇新股份”)第三届董事会第十四次会议通知于2023年2月9日以电子邮件的方式送达,会议于2023年2月13日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

为适应公司战略发展需要,进一步规范与优化组织机构,提高公司创新能力和管理水平,公司新设设计管理部,同时将计划发展部、工程部分别更名为规划发展部、设备工程部。

具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网()披露的《关于调整组织机构的公告》。

具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网()披露的《关于变更经营范围并修订的公告》。

为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率、增加现金资产收益,公司(含控股子公司)拟滚动使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自股东大会审议通过本事项之日起1年。

具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网()披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

为降低公司整体融资成本,保证控股子公司业务运营的资金需求,在不影响宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司(以下简称“宇新化工”)正常生产经营的情况下,宇新化工拟分别向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司提供不超过人民币15,000万元、不超过人民币50,000万元的借款。

具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网()披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事胡先君先生、湛明先生回避表决。

公司定于2023年3月2日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网()披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2023年2月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年2月9日以通讯方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中余良军先生、李轩先生以通讯方式参加。会议由监事会主席聂栋良先生主持,公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会认为:公司在不影响正常生产经营的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司滚动使用额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网()披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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